Председател банка инструмент измамите

Председател банка схеми за измама на Инструмента привлече значително вниманието на международната общност, тъй като физически лица и организации са загубили милиарди долари по целия свят. "Прайм банкова измама инструмент" е общ термин схеми за измами, които излизат от много различни имена, включително:

Основни банка облигации
Председател банка гарантира
Висока доходност за търговия или Roll програми
Акредитиви
Международната търговска камара (ICC) 3039 или 3034 писма от кредитни
Гарантирани банкноти
Сконтирана съкровищни ценни книжа на САЩ,
Международния валутен фонд ценни книжа

Често срещани примери

В тези схеми за измама художници претендират да имат достъп до тайна програма за търговия, санкционирани от Федералния резерв банка, Министерството на финансите, Световната банка, Международната търговска камара, или на Международния валутен фонд. Прочетете за доста често срещан пример за това как тази измама свят се обяснява на потенциалните инвеститори. Колкото повече ще Ви даде обяснение прилича на това обяснение, толкова по-вероятно сте се предлагат с цел измама инвестиция.

Различни "премиер банка" търговия програми или подобни програми за търговия, които предлагат тайно, частни инвестиционни пазари, които имат за цел да предложи над средната възвръщаемост на пазара с по-долу пазарен риск чрез търговия на банкови инструменти са неистинни.
Предлагането на такива програми, или твърдят, че са в състояние да въведе инвеститори за хора, които имат достъп до тези програми, нарушава федералните закони, включително и наказателни закони.
Има няма "тайна" пазари, на които търговските банки ценни книжа. Представителства на противното са неистинни.

Също така, инвестиционни програми, в които се иска финансова институция да напише писмо, обикновено се нарича като "Блокирани парични средства Писмо", "съветва, че средствата са на разположение в сметка," чисти, и на ненаказателни произход "и безплатно "права върху чуждо имущество или тежести" за определен период от време, често се използват за извършване на схеми за измами. Тези писма не се използват при законна банкови кръгове.

Символи, имена, както и продукти на Министерството на финансите на САЩ се използват в тези схеми по няколко начина. Някои схеми твърдят, че Министерството на финансите на САЩ:

Архивира или одобрява такива програми
Има "тайната стая за търговия"
Трябва да одобри на хуманитарни проекти, свързани към тези схеми,
Е закупил ценни книжа за инвеститори, за да се гарантира срещу загуба
Има начин да се фондове за басейн инвеститор и да купуват и продават ценни книжа ", също като Рокфелер може да."

Нито едно от тези твърдения не са верни.

Незаконно е да се ангажират в измама в предлагането или продажбата на ценна книга. В повечето случаи, е незаконно да се продават ценни книжа, които не са били регистрирани с Американската комисия за ценни книжа и фондови борси. Сигурност включва следните елементи: "никаква лихва или инструмент, известен като" сигурност "" "Забележка", "запас", "Бонд" и "облигационния" и по-общи термини като "инвестиционно договор" и определяне на тези инструменти като "заеми", не променя техния правен статут като ценни книжа. SEC v. WJ Howey Ко, et. Ал, 328 САЩ 293 (1946).

Предупредителни знаци

Име отпадане
Модерни думички
Прекалено тайна
Прекомерното разчитане на удостоверяване
Прекалено опровержения
Неоправдано появата на професионализъм
Голям играч зад кулисите
Добивите са твърде високи
Липса на транзакциите основа
Вторичния пазар, когато тези инвестиции могат да бъдат уволнени бързо и изгодно
Недостатъци документация

Какво да се търси

Има много термини, които се наблюдават често в документите, представени от измамниците в областта на маркетинга на инвестиционни измамни схеми. Измамниците често имитират и злоупотреба с легитимни банкови условия. Много от следните истински условия се злоупотребява, заедно с тези, които нямат никакво значение в реалния свят. Те се хвърлят заедно в документи, които съдържат смесица от факти и фикция, често объркваща за първи път инвеститор.

Non-заобикалянето
Неразкриване
Добре, чисти, Ясен, и на престъпен произход
Блокирани парични средства инвестиционна програма
Председател банка за търговия програма
Федералният резерв одобрен
Министерството на финансите Одобрени
Roll програма
Пълномощно Поръчки заплащане
Основни банка облигации, Бележки, гаранции, акредитиви
Fresh-Cut книга
Инвестиционната програма на висока доходност (HYIP)
ICC 3034 или 3039 на акредитив
Off Програма за Баланс
Председател банка за търговия на облигационната
Основни банка инструменти, Бележки, Гаранции, занаятите, или акредитиви
Председател Европейската банка акредитиви
Председател облигации на Световната банка или финансови инструменти
Основни гаранции
Висока доходност облигационната търговия, финансови програми, програми за управление на активи
Високодоходни инвестиционни програми (HYIP)
Висока доходност, записи на заповед или банкноти
Гарантирани банкноти
Средно банка Notes
Roll програми или програми за банка Облигационни Roll
ICC 500 или 600 Инструмента банка Облигационни
МВФ (Международния валутен фонд) стенд-бай акредитиви
Подкрепена ценни книжа на МВФ, менителница, законопроекта на собствения капитал, или облигации
Сконтирана САЩ Задължения на Министерството на финансите, наемане или лизинг на ДЦК
Блокиране на целеви ДЦК
"Limited Edition" или Defacto съкровищни ценни книжа
Щатски долари облигации, Федерална бележки, Medium, или Mid-Term бележки или банкноти
Блокирани писма фондове или инвестиционни програми, документарни акредитиви на кредитни
Пълномощно поръчки Pay, Обезпечение Първа облигации, Money център банка
Fresh Cut книга или ценни книжа с фиксиран лихвен процент на Bank, Bank книга
Seasoned облигации банки
Частни програми разположение
Частни програми за търговия
Международното удостоверение за депозит (LCD)
Пълномощно Ред банка покупка (IBPO)
Пълномощно корпоративно / Потвърден Поръчката (ICPO)
Пълномощно-председателя банка Ангажимент
С нулев купон L / C

По-председателя фрази инвестиционна банка за измама, за да гледате за:

Тайната търговия програма
Банките или Федералния резерв ще откаже участие в тези програми
Споразумения за Non-заобикаляне / не-разкриване
Фондове са "Добро, Clean, Ясен, и на престъпен произход"
Фондове, събрани заедно за минималните суми, търговия на $ 10.000.000 или $ 100,000,000 (понякога са изброени като "Десет [10] милиона щатски долара," и други подобни)
Лихвените проценти, гарантирани от 6% до 100% до 1000% всеки месец
Търговия само с топ 10, 25, или 50 банки в света, като Barclays или Credit Suisse
Подкрепи програма, одобрена или санкционирани от банка на Федералния резерв (FED или FRB), Международния валутен фонд (МВФ), или на Международната търговска камара (ICC) или Министерството на финансите
"Търговец", "Водещият", или "Брокер"
Само 5 до 10 "търговци" в света имат достъп до тази програма; Trader ще проведе 40 сделки всяка година.
Процент на добива ще отидат за благотворителност, социални програми, или хуманитарни усилия
Американските правителствени агенции ще се отрече съществуването на тези програми, тъй като правителството не иска парите си, за да напусне САЩ
Американските правителствени агенции се опитват да се възползват от средствата за себе си
"Поради ден 1, 5 или 10 години и 1"
"108" банка на банка сертификат, който гарантира принципа + 8% годишна лихва
"Фондове на ненаказателни произход, са законно притежавани от или възложени за участие в определен Висока доходност програма Асет Мениджмънт"
Принципалът е гарантиран и / или обезпечени с акредитиви "Средствата ще остане в банкова сметка, че само са подписващия. Тези средства ще бъдат използвани като обезпечение. "
Офшорни доверителните сметки / без данъци интерес
Може да получи постъпленията чрез дебитни карти Visa
Препоръчва да се отстранят от легитимни пенсия / WA сметки и да изпрати средства за самостоятелно насочени пенсионноосигурителни дружества, които collateralize средства с бележка, и след това са инвестирани в "Прайм банка Instruments
Нашият "Водещият" има достъп до върха на светове "търговец"
"Търговец" за търговия с банка "Exit купувача"
Начинът, по който всички банки или големите банки правят парите си
Trades понякога се наричат "Общо"
Само няколко избрани са поканени да участват в програмата за търговия
Първоначално създаден от елитни фамилии като Рокфелер, Gettys, Ротшилд, и Carnegies.
Fractionalize или collateralize средствата
Фракционен закони банкиране
Hypothecation със застрахователните компании ($ 1.2M необходими за застрахователна компания "ипотекирам," $ l00M, необходими за търговията)
Инвестиционните периоди, се котират на договори, ще бъде "90 работни дни", "една година и един ден", или "пет години и един ден"
Програма, разработена на ниво синдром на йо-йо в банковия сектор
"Информацията, съдържаща се в този документ е само с информативна цел и не е предназначен като склоняване към нито една оферта да продаде на каквато и да е форма на ценни книжа"
Инвестираните средства са напълно обезпечени с банкова гаранция на одобрените
Банков превод "Кеш"
C & F ASWP
Комфорт Писмо
"Условни" SWIFT плащане
CUSIP Брой
Сконтиране L / Cs
"Професии са специално създадени за целта в срок от 1 година и 1 ден, така че не трябва да се яви в баланса на банката"
Външнотърговска банка съвети
Пълномощно, делими, задаване, прехвърляеми, Fractionable, револвиращи, потвърди L / C се заплащат 100% в Sight
Ключови Изпробван Телекс (KTT)
Пазар за покупка или продажба на L / CS
Доказателство на средствата от
Доказателство на продукта
Готовност, желание и е в състояние (R, W, A)
Софт Probe
Гаранция за добро изпълнение 2%
Pre-съвети, издадени от банка
Bank отговорен ангажимент на средства
А твърдението, че "промоутър" има стабилен бизнес отношения с голяма международна банка
Отказът да се даде на "пълно разкриване" на всички участващи
Изразът "упълномощен агент"
Акредитив (SLC)

Джо Tufo, сертифициран за паричните потоци консултант, сертифициран специалист на Капитал
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, Inc.
PO Box 844
Alamo CA 94507
925-691-8200 Директен бюрото ми
800-669-2700 бизнес
206-984-2853 Факс
joe@joetufo.com
Skype: jptufo

http://www.workingcapitalfast.com

http://www.joetufo.com/blog

Следвайте ме на Facebook!

http://www.facebook.com/joetufo

Следвайте ме на Twitter!

https://twitter.com/joetufo

http://www.google.com/profiles/jptufo

http://www.bit.ly/82XHOB

От такси и комисиони Въз основа.

Вашият # 1 източник алтернативно финансиране. Обадете ни се, когато Ви Банкер каза, че не!!

Бизнес и лични кредитни линии $ 50,000 до $ 10.000.000, голям проект, Финансиране на $ 10.000.000 No Limit, търговски заеми, SBA Кредити, Hard Пари кредити, Църквата кредити, факторинг, вземания финансиране, Адванс Merchant Cash.

Говорител на Writer, и Лидер на семинар

Осигуряване на честни отговори своевременно, без значение колко трудна е ситуацията.

Доверие, почтеност и услуги: Тук Днес тук утре

Моля, кликнете върху линка по-долу, за да прочетете нашите Общи условия

http://joetufo.com/blog/?page_id=14