El primer instrumento de fraude bancario

Primer Banco de los esquemas de fraude de instrumentos han atraído la atención internacional importante, ya que los individuos y las organizaciones han perdido miles de millones de dólares en todo el mundo. "El fraude el primer instrumento del Banco" es el término general dado a los esquemas de fraude que van por muchos nombres diferentes, incluyendo:

• Primeros Obligaciones Bancarias
• Primer Banco de Garantías
• Alto Rendimiento de comercio o de rollo de los programas
• Cartas de Crédito
• Cámara de Comercio Internacional (CPI) 3039 3034 o Cartas de Crédito
• Notas Garantizadas del Banco
• Descuento de Valores del Tesoro de EE.UU.
• Fondo Monetario Internacional Backed Securities

Ejemplos comunes

En estos esquemas, los estafadores pretenden tener acceso a un programa de negociación secreta sancionada por el Banco de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, el Banco Mundial, la Cámara Internacional de Comercio o el Fondo Monetario Internacional. Lea acerca de un ejemplo bastante común de cómo este mundo fraudulenta se explica a los posibles inversores. Cuanto más la explicación que le parece a esta explicación, es más probable que le ofrecen una inversión fraudulenta.

• Varios "Prime Bank" Los programas comerciales o programas similares comerciales que ofrecen los mercados de secretos, la inversión privada, que pretenden ofrecer una rentabilidad por encima del mercado con promedio por debajo de los riesgos de mercado a través de la negociación de instrumentos bancarios son fraudulentas.
• Ofrecer este tipo de programas, o que dice ser capaz de introducir los inversores a las personas que tienen acceso a dichos programas, viola muchas leyes federales, incluyendo las leyes penales.
• No hay "secreto" de los mercados en los que los bancos de comercio de valores. Representaciones de lo contrario son fraudulentas.

Además, los programas de inversión en las que se solicita una institución financiera para escribir una carta, comúnmente conocida como "Carta de los fondos bloqueados", aconsejando que los fondos están disponibles en la cuenta ", limpios y ser de origen no delictivo", y libre de "carga o gravamen" para un determinado período de tiempo, se utilizan con frecuencia para cometer fraudes. Estas cartas no tienen ningún uso en los círculos bancarios legítimos.

Los símbolos, nombres, y los productos del Departamento del Tesoro de EE.UU. son mal utilizados en estos sistemas de diversas maneras. Algunos esquemas de afirmar que el Tesoro de los EE.UU.:

• Realiza copias de seguridad o apruebe este tipo de programas
• Tiene una "sala de operaciones secretas"
• Debe aprobar los proyectos humanitarios relacionados con estos sistemas
• Ha adquirido los valores para los inversores para garantizar contra pérdidas
• Tiene una forma de fondos de los inversionistas de la piscina y comprar y vender valores ", al igual que los Rockefeller puede."

Ninguna de estas afirmaciones son ciertas.

Es ilegal para cometer fraude en la oferta o venta de valores. En la mayoría de las circunstancias, también es ilegal la venta de valores que no se han registrado en los EE.UU. Comisión de Bolsa y Valores. A la seguridad incluye los siguientes elementos: ". Cualquier interés o instrumento conocido comúnmente como la" seguridad "" "Nota", "valores", "bonos", y "debentures" y términos más generales, tales como "contrato de inversión" y se designan como instrumentos como los "préstamos" no modificará su estatuto jurídico como garantía. SEC contra WJ Howey Co., et. al, 328 EE.UU. 293 (1946).

Señales de advertencia

• Nombre caída
• Palabras de moda
• El exceso de secretismo
• La excesiva dependencia de la autenticación
• El exceso de renuncias
• La apariencia injustificada de la profesionalidad
• Gran jugador detrás de las escenas
• Los rendimientos son demasiado alta
• La falta de base transaccional
• Un mercado secundario, donde las inversiones pueden ser despedidos de forma rápida y rentable
• Documentación errónea

Qué buscar

Hay muchos términos que se observan con frecuencia en los documentos presentados por los estafadores en la comercialización de las operaciones fraudulentas de inversión. Los estafadores suelen imitar y mal uso de términos bancarios legítimos. Muchos de los términos originales siguientes son mal utilizados, junto con aquellos que no tienen ningún significado en el mundo real. Se lanzan juntos en documentos que contienen una mezcla de realidad y ficción, a menudo confuso para un inversionista por primera vez.

• No elusión
• La no divulgación
• Bueno, limpio, claro, y de origen no delictivo
• Fondos bloqueados Programa de Inversión
• Primer Programa del Banco de Comercio
• De la Reserva Federal Aprobado
• Aprobado Tesoro
• La introducción de programas
• Ordenes Irrevocables de Pago
• Obligaciones del Banco Prime, Notas, garantías, cartas de crédito
• Fresh-Cut Paper
• De alto rendimiento Programa de Inversión (HYIP)
• CPI 3034 o 3039 la Carta de Crédito
• Fuera del programa Balance
• Primer Banco Comercial de obligaciones
• Primeros instrumentos del Banco, notas, garantías, oficios o cartas de crédito
• Primeros europeos cartas de crédito bancarias
• Primer Mundial de Obligaciones del Banco o de instrumentos financieros
• Garantías de Seguros Prime
• De alto rendimiento de obligaciones del comercio, los programas financieros, programas de gestión de activos
• Alto Rendimiento Programas de Inversión (HYIP)
• Alto Rendimiento Pagarés o Notas del Banco
  Notas Garantizadas del Banco
• Intermedio billetes de banco
• Programas de rollo o programas del Banco Obligacionistas rollo
• ICC 500 o 600 del Banco de obligaciones del Instrumento
  FMI (Fondo Monetario Internacional) Cartas de Crédito
  FMI Backed Securities, letra de cambio, la Carta de la equidad, o bonos de titulización
  Descuento de Estados Unidos Obligaciones del Tesoro, alquiler o arrendamiento de Valores del Tesoro
  Bloqueo de Asignación de Valores del Tesoro
• "Edición Limitada" o de Valores del Tesoro Defacto
  Estados Unidos los bonos en dólares, Notas federales, medios, o intermedia indica o billetes de banco
  Fondos bloqueados cartas o programas de inversión, las Cartas de Crédito
  Ordenes Irrevocables de Pago, las garantías Obligaciones Primero, el dinero del Banco Centro
  Libro Fresh Cut u obligaciones del Banco, Banco de papel
• Obligaciones del Banco experimentados
  Programas privados de colocación
• Programas comerciales privadas
  Internacional de Certificado de Depósito (LCD)
• Banco de la orden de compra irrevocable (IBPO)
  Irrevocable Corporativo / Compra confirmada Orden (OIPC)
  Compromiso Irrevocable de Primer Banco
• Cupón Cero de L / C

Más frases de inversión del Banco Prime fraude a tener en cuenta:

• Programa de comercio de secreto
• Los bancos o de la Reserva Federal va a negar la participación en estos programas
• No eluden o de no divulgación Acuerdos
• Los fondos son "Bueno, limpio, claro, y de origen no delictivo"
• Fondos agruparon para cantidades comerciales mínimas de $ 10 millones, o $ 100 millones (a veces figuran como "Diez [10] millones de dólares," y similares)
• Las tasas de interés garantizado del 6% al 100% a 1000% cada mes
• Oficios con sólo el 10, 25 ó 50 bancos en el mundo, tales como Barclays o Credit Suisse
• Programa de copia de seguridad, aprobado o autorizado por el Banco de la Reserva Federal (FED o FRB), el Fondo Monetario Internacional (FMI), o la Cámara Internacional de Comercio (ICC) o el Departamento del Tesoro
• "Trader", "facilitador", o "intermediario"
• Sólo de 5 a 10 "comerciantes" en el mundo tienen acceso a este programa; Trader llevará a cabo 40 operaciones cada año.
• Porcentaje de la producción se destinará a la caridad, los programas sociales, o los esfuerzos humanitarios
• Agencias del Gobierno de EE.UU. se niega la existencia de esos programas porque el Gobierno no quiere que su dinero para salir de los EE.UU.
• Agencias del gobierno de EE.UU. tratan de apoderarse de los fondos por sí mismos
• "Debido días 1, 5 o 10 años y 1"
• "108" banco certificado bancario que garantiza el principio de + 8% de interés anual
• "Los fondos de origen no delictivo, son jurídicamente de propiedad de o asignado para la participación en un programa específico de gestión de activos de alto rendimiento"
• Principal está garantizado y / o garantizados por cartas de crédito "Los fondos se mantendrá en una cuenta bancaria que sólo usted es firmante de. Estos fondos serán utilizados como garantía. "
• En alta mar las cuentas de fideicomiso o de interés libre de impuestos
• Se puede obtener el producto a través de tarjetas de débito Visa
• Recomienda retirar de la legítima de pensión / WA cuentas y enviar fondos a las empresas de pensiones dirigidos auto que garantice colateralmente mediante los fondos con una nota, y luego se invirtió en el primer Banco de Instrumentos
• El "facilitador" se tiene acceso a los mundos de arriba "comerciante"
• "Trader", "negociación de los bancos", "Salir del comprador"
• La forma en todos los bancos o los grandes bancos ganan dinero
• Las transacciones se refieren a veces como "Tramos"
• Sólo unos pocos están invitados a participar en el programa de comercio
• Originalmente establecida por las familias de la elite como los Rockefeller, los Rothschild Gettys, y los Carnegies.
• Fragmentar o de garantizar los fondos
• Leyes bancarias fraccionarias
• La hipoteca con las compañías de seguros ($ 1,2 millones necesarios para la compañía de seguros a "hipotecar" $ l00M necesaria para el comercio)
• Períodos de inversión que cotizan en los contratos serían "90 días hábiles", "un año y un día", o "cinco años y un día"
• Programa desarrollado para nivelar el síndrome del yo-yo en el sector bancario
• "La información contenida en este documento es para fines de información solamente y no pretende ser una solicitud ni una oferta para vender cualquier tipo de valores"
• Los fondos invertidos están completamente garantizados por un aval bancario Endorsed
• "Cash" Transferencia Bancaria
• C & F ASWP
• Confort Letter
• "Condicional" de pago SWIFT
• Número CUSIP
• Descontando L / C
• "Las operaciones se estableció específicamente en un plazo de 1 año y 1 día, por lo que no tiene que aparecer en el balance del banco"
• Consejos de bancos extranjeros
• Irrevocable, Divisible, ceder, transferir, fraccionable, Rotatorio, Confirmado L / C a pagar 100% a la vista
• Key-Tested Telex (KTT)
• Mercado de Compra y Venta de L / C
• Prueba de Fondos
• Prueba de producto
• Listo, dispuesto y capaz (R, W, & A)
• Sonda suave
• 2% Garantía de Fiel Cumplimiento
• Pre-aconsejan emitida por el banco
• Responsable del Banco de compromiso de fondos
• Una afirmación de que el "promotor" tiene una relación comercial estable con un gran banco internacional
• La negativa a dar "información completa" de todos los involucrados
• La expresión "agente de mandato"
• Carta de crédito standby (SLC)

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