프라임 은행 악기 사기

개인과 조직이 세계적으로 수십억 달러를 잃은 이후 국무 은행 악기 사기 제도는 상당한 국제적인 주목을 받고있다. "프라임 은행 악기 부정 '등, 여러 가지 이름으로 사기 계획에 주어진 일반적인 용어입니다 :

프라임 은행 사채
프라임 은행은 보장
높은 항복 거래 또는 롤 프로그램
의 대기 편지 신용
상공 회의소 국제 (ICC) 신용의 3039 또는 3034 문자
보장 지폐
할인 미 재무부 증권
국제 통화 기금 (IMF)을 바탕으로 증권

일반적인 예

이 제도에서는, 사기 예술가는 연방 준비 은행, 재무부, 세계 은행 (World Bank), 국제 상업 회의소, 또는 국제 통화 기금 (IMF)에 의해 허가되고 준비된 비밀 거래 프로그램에 대한 액세스 권한을 가지고 취지. 에 대해 읽어 흔하다 예를 들어 이러한 사기 세상이 잠재적인 투자자들에게 설명 방법. 더 주어진 설명이 설명, 당신은 사기 투자를 제공하고있는 가능성이 더 높습 유사합니다.

다양한 "주요 은행"거래 프로그램 또는 은행 악기의 거래를 통해 시장 위험을 아래와 평균 시장 반환 위의 제공하는 취지 비밀, 개인 투자 시장을 제공 유사한 거래 프로그램은 사기입니다.
이러한 프로그램을 제공하거나 그러한 프로그램에 대한 액세스 권한을 가진 사람에게 투자를 소개 수 있도록 주장하는 것은, 형법 등 많은 연방 법률에 위배됩니다.
은행은 증권 거래를하는에 "비밀"시장가 없습니다. 반대 표현은 사기입니다.

또한, 금융 기관이 그 자금을 자문 일반적으로 언급 편지 "차단된 자금 편지"를 작성하도록 요청되는 투자 프로그램, 계정에서 "깨끗한, 비 범죄 원산지"및 무료 사용할 수 있습니다 "liens 또는 encumbrances"특정 시간 프레임은 자주 사기 계획을 범하다하는 데 사용됩니다. 이러한 문자는 합법적인 금융 서클에 사용가 없습니다.

기호, 이름, 미국 재무부의 제품은 여러 가지 방법으로 이러한 전략에 오용 있습니다. 일부 계획은 미국 재무부 주장 :

그러한 프로그램을 지원하거나 승인
"비밀 거래 방"가
이러한 계획에 연결되어 인도주의 사업을 승인해야
투자자가 손실 보장하는 유가 증권을 구입했습니다
수영장 투자 자금하는 방법을 가지고 있으며 증권을 매매 "단지 수있는 록펠러처럼."

이러한 주장들은 아무도 사실 없습니다.

그것은 보안의 제공이나 판매에 사기에 종사하는 것은 불법입니다. 대부분의 상황에서, 그것은 또한 미국 증권 거래위원회 (SEC)에 등록되지 않은 증권을 판매하는 것은 불법입니다. 보안은 다음 항목을 포함합니다. "일반적으로 '보안'으로 알려져 관심을 또는 악기" "메모", "주식", "본드"와 "사채"와 같은 "투자 계약"과 같은보다 일반적인 용어를 같은 지정 "대부"로 악기 유가 증권으로서의 법적 지위를 변경하지 않습니다. SEC V. WJ Howey (주), 동부 표준시. 알, 328 미국 293 (1946).

징후

이름 낙하
Buzzwords
과도한 비밀
인증에 대한 오버 의존도
과도한 면책 조항
전문 직업인의 부당한 모습
무대 뒤에서 큰 선수
수확량이 너무 높다
트랜잭션 기반의 부족
이러한 투자가 신속하고 수익성 해고 수있는 보조 시장
결함이 문서

어떻게 찾아

일반적으로 사기 투자 계획을 마케팅에 부정 제시한 문서에서 볼 수 많은 용어가 있습니다. 부정은 종종 모방하고 합법적인 금융 조건을 악용. 다음과 같은 진정한 용어의 대부분은 현실 세계에 의미가 없다는 것을 이들과 함께 오용 있습니다. 그들은 종종 처음 투자자에게 혼란, 사실과 픽션의 혼합을 포함하는 문서에 함께 던진 있습니다.

비 계략으로 속임
비공개
좋아, 청소, 지우기, 비 범죄 오리진의
차단 자금 투자 프로그램
프라임 은행 거래 프로그램
연방 준비 은행이 승인됨
재무부가 승인
롤 프로그램
취소할 지불 주문
프라임 은행 사채, 메모, 보증, 신용의 편지
신선한 - 컷 용지
높은 항복 투자 프로그램 (HYIP)
ICC 3034 또는 신용의 편지 3039
대차 대조표 프로그램 끄기
프라임 은행 사채 무역
프라임 은행 악기, 메모, 보증, 무역, 또는 신용의 편지
신용 프라임 유럽 은행 편지
수상 세계 은행 (World Bank)의 사채 또는 금융 인 스트 루먼트
프라임 보험 보장
높은 항복 사채 무역, 금융 프로그램, 자산 관리 프로그램
높은 항복 투자 프로그램 (HYIP)
높은 항복 약속의 노트 또는 은행 정보
보장 지폐
중급 지폐
롤 프로그램 또는 은행 사채 롤 프로그램
ICC 500 또는 600 은행 회사채 악기
IMF (국제 통화 기금 (IMF)) 대기에 의해 문학 신용
IMF 바탕으로 증권 거래소의 빌, 자본의 빌, 또는 바탕 채권
할인 미 재무부의 의무, 임대 또는 재무부 증권의 임대
의 재무부 증권을 할당 차단
"한정판"또는 Defacto 재무성 증권
미국의 달러 채권, 연방주의, 매체, 또는 중간 메모 또는 은행 정보
차단 자금 문학 또는 투자 프로그램, 다큐멘터리의 편지 신용
취소할 지불 주문, 민간인 첫 사채, 돈 센터 은행
신선한 컷 용지 또는 은행 사채, 은행 제지
노련한 은행 사채
개인 배정 프로그램
민간 무역 프로그램
예금의 국제 증명서 (LCD)
취소할 은행 구매 주문 (IBPO)
취소할 기업 / 확인 구매 주문 (ICPO)
취소할 프라임 은행 헌신
제로 쿠폰 L / C

에 대한 감시에 더 프라임 은행 투자 사기 구문 :

비밀 거래 프로그램
은행이나 연방 준비 은행은 이러한 프로그램에 참여를 거부합니다
비 회피 / 비공개 계약
자금은 "좋은 깨끗한, 지우기, 비 범죄 오리진"입니다
자금은 (때로는 "10 [10] 만 USD,"와 같은 상태로 표시) 10,000,000달러 또는 100,000,000달러 최소 거래 금액에 대해 함께 풀링
6% 100 %로 1,000% 매월의 보장 금리
이러한 Barclays 또는 신용 스위스 등 세계에서 유일한 상위 10와 무역, 25, 50 은행,
프로그램은 지원을 승인하거나, 연방 준비 은행 (FED 또는 FRB), 국제 통화 기금 (IMF) 또는 국제 상업 회의소 (ICC) 또는 재무부에 의해 허가
"상인", "촉진제"또는 "브로커"
세계에서 단 5-10 "상인은"이 프로그램에 대한 액세스 권한, 상인은 매년 40 거래를 실시합니다.
수율의 비율은 자선 단체, 사회 프로그램, 또는 인도주의 노력로 이동합니다
정부가 돈을 미국을 떠나고 싶지 않기 때문에 미국 정부 기관은 이러한 프로그램의 존재를 거부합니다
미국 정부 기관 스스로 자금을 압류하려고
"때문에 1, 5 또는 10 년 일일"
원칙을 보장 은행 증명서에 "108"은행 + 8% 연간이자
"비 범죄 원산지 자금은 법적으로 소유하거나 특정 고수익 자산 관리 프로그램에 참여 할당됩니다"
교장은 "자금에만가 서명자하는 은행 계좌에 남아 보장 및 / 또는 신용의 편지에 의해 보안됩니다. 이 기금은 담보로 사용됩니다. "
해외 신탁 계정 / TAX FREE 관심
비자 직불 카드를 통해 수익을 얻을 수 있습니다
합법적인 연금 / WA 계정에서 제거하고 메모와 함께 자금을 collateralize 자체 감독 연금 회사에 기금을 전달하는 것이 좋다, 그리고 국무 은행 인 스트 루먼트에 투자 아르
우리의 "촉진제"는 세계 톱 "상인"에 액세스할 수 있습니다
"상인" "무역 은행" "출구 구매자"
모든 은행이나 대형 은행들이 돈을 벌 방법
거래는 종종 "Tranches"라고합니다
만이 선택받은 소수가 거래 프로그램에 참여 초대
원래에는 록펠러, 변태, Rothschilds 및 Carnegies로 엘리트 가족에 의해 설립.
기금을 Fractionalize 또는 collateralize
분수 금융 법
보험 회사 ( "hypothecate"로 보험 회사에 필요한 $ 1.2M 무역에 필요한 $ l00M)와 Hypothecation
계약에 관한 인용 투자 기간은 "90 일 금융", "1 년 어느날,"또는 "5 년 일일"이 될 것입니다
프로그램은 금융 업계에서 변동 증후군을 수준으로 개발
"이 문서에 포함된 정보는 정보 목적만을이며 권유하거나 증권의 형태를 판매하는 제안으로 의도되지 않았"
투자 자금은 전적으로 은행 보증의 보증에 의해 확보
"현금"송금
C & F ASWP
컴포트 레터
"조건부"SWIFT 지불
CUSIP 번호
할인 L / 고사
"거래는 특히 1 년 일일의 임기에 설립되므로, 그것은 은행의 대차 대조표에 표시하지 않는다"
외국 은행 조언
취소할 수, 나눌 수, 양도, 양도, Fractionable, 회전, / C 지급 백퍼센트 사이트에서 L을 확인
주요 테스트 텔렉스 (KTT)
L / CS를 구입 또는 판매 시장
자금의 증거
제품의 증명
(R, W, & A), 준비 자진해서하고, 에이블
소프트 프로브
2 % 성능 본드
은행에서 발행한 사전 통보
자금 은행 책임 헌신
"주최자"는 대형 국제 은행에 지속적으로 비즈니스 관계를 가지고 주장
모든 참여의 "전체 공개"를 제공하기 위해 거부
표현 "필수 요원"
신용 대기 편지 (SLC)

조 Tufo, 공인 현금 흐름 컨설턴트, 공인 자본금 전문가
현금 흐름 전문가, INC
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알라모 CA 94507
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